EXPOSITORES:
ENRIQUE NAVARRETE
Matemático
y economista de nacionalidad
mexicana, cursó sus
estudios universitarios
tanto en matemáticas
como en economía
en el M.I.T. (Massachusetts
Institute of Technology).
Posee una maestría
en la Universidad de Chicago,
concentración en
finanzas. Actualmente es
Gerente General de Scalar
Consulting Cía. Ltda,
www.grupoescalar.com.
Durante
el período 2002-2006,
ha dictado más de
60 seminarios en los países
de la región sobre
riesgos financieros, tanto
en bancos, cooperativas,
sociedades financieras,
instituciones de microfinanzas,
así como en organismos
de control tales como la
Superintendencia de Bancos
de la República Dominicana,
Guatemala, Ecuador y Bolivia
(SBEF), y en importantes
instituciones como Asociación
Latinoamericana de Instituciones
de Desarrollo (ALIDE), Banco
Central de la República
Dominicana, Banco de Crédito
del Perú, Banco del
Pichincha, LLoyds Bank,
Banco Santa Cruz (Rep. Dominicana),
entre otros. Participó
como conferencista en el
IV y V Congreso de Riesgos
2005 organizado por la Asociación
Bancaria de Colombia (2005
y 2006).
Ha realizado
diversas Consultorías
en la Superintendencia de
Bancos y Entidades Financieras
de Bolivia (SBEF) sobre
el diseño de políticas
y procedimientos para implementar
Basilea II en lo que respecta
a riesgo de crédito
y operativo, así
como mercado y liquidez.
Profesor
de la Universidad de las
Américas (UDLA),
catedrático invitado
por la Escuela Politécnica
Nacional en las Maestrías
de Estadística e
Investigación de
Operaciones y por la FLACSO
en la Maestría de
Economía.
Diseñó la
Maestría en Riesgos
Financieros en la Escuela
Politécnica Nacional,
EPN.
Autor de
software para la medición
y gestión de riesgos:
tipo de cambio, tesorería,
mercado, crédito
(scoring e IRB - calificaciones
internas), liquidez y riesgo
operativo, utilizando metodologías
como Asset & Liability
Management (ALM), Valor
en Riesgo (VaR), y simulación
de Monte Carlo. Este software
conforma el sistema modular
Power RiskÒ, instalado
en más de 30 instituciones
financieras de la región;
brochures informativos se
encuentran disponibles en
www.grupoescalar.com.
Entre los
seminarios dictados recientemente
se encuentran “El
Riesgo Operativo y el Control
de Calidad Institucional
en la Banca” realizado
en Ecuador y Perú
tanto de modo abierto como
IN-HOUSE en el Banco de
Crédito del PERÚ,
en Lloyds Bank, y recientemente
en Costa Rica con el auspicio
de Asociación Latinoamericana
de Instituciones de Desarrollo
(ALIDE) y el Banco Nacional
de Costa Rica, San José,
Costa Rica, del 9 al 12
de Octubre del 2006, y en
el FIRA- Banco de México,
del 24 al 27 de Enero del
2007.
CARLOS HEREDIA
Especialista
en Sistematización
de Riesgos. Ingeniero en
Sistemas de la ESPE, Master
en Administración
(MBA) de la ESPE; y Diplomado
en Administración
Integral de Riesgos Financieros
de la Universidad Iberoamericana
de la Ciudad de México
– UIA
Amplia
experiencia en el desarrollo,
implementación y
capacitación de los
programas para modelos de
riesgos de mercado, liquidez,
crédito (scoring
y calificaciones internas)
y operativo, quien ha realizado
estas labores en su cargo
de JEFE DE PRODUCTO de SCALAR
CONSULTING desde el año
2000, habiendo logrado exitosas
implementaciones del software
de medición de riesgos
financieros tanto en Ecuador
como a nivel internacional.
En el área
de capacitación ha
sido Instructor de Riesgos
Financieros y de Modelos
de Predicción y Simulación
utilizando la herramienta
@RISK para las más
importantes instituciones
financieras del Ecuador
y Bolivia, donde los participantes
han agradecido su gran habilidad
para profundizar en los
modelos de forma amigable
y amena, sin descuidar la
parte técnica y las
bases metodológicas.
