Lugar

Hotel Radisson Royal

Calle 114 No. 9-65

Bogotá - Colombia
Temas Específicos:

  • Introducción del concepto de riesgo operativo, apreciación de su importancia, y difusión de modelos prácticos de su medición, control y seguimiento.

  • Recomendaciones para la exitosa implementación del SARO (sistema de administración de riesgo operativo) en las instituciones financieras.

Objetivo: 

Concienciar a las instituciones sobre la importancia del riesgo operativo, y proveer una guía práctica sobre la exitosa implementación del SARO en base a la experiencia internacional y a las mejores prácticas.

Dirigido a:

Gerentes Generales, Gerentes de Áreas Operativas, Recursos Humanos, Funcionarios de las Unidades de Control Interno y de Auditoria, Departamento de Tecnología y en general a todo el personal encargado de controlar la eficiencia y buen desempeño de la institución.

Auditores, controladores y analistas de riesgo que tengan como objetivo la medición, control y gestión del riesgo financiero de la institución (Bancos, Cooperativas, cajas de Ahorros, EPS, etc.)

Valor de la Inversión:

360 Dólares (incluido IVA)

Para consignaciones en Pesos Colombianos tener en cuenta la TRM del día en que realizará la transacción.

Incluye: Asistencia durante los dos días, certificado del seminario, material, CD con la información, almuerzos y refrigerios.  No incluye Hospedaje.

Si la transacción se hace en Colombia por favor tener en cuenta lo siguiente:

 

Consignar en:  Bancolombia

Beneficiario: Lilian Simbaqueba Ltda.

NIT: 830.016.748-1

Cuenta de Ahorros: 040-24593091

(El Cliente deberá cubrir los gastos de transacción)

 

Si la transacción se hace desde el exterior por favor tener en cuenta lo siguiente:

Banco Intermediario: Banco Citibank NY

Número de Cuenta  36006658

Código ABA 021000089

Banco Pagador : Bancolombia Sucursal  Centro 93

Swift COLOCOBM

Beneficiario: LILIAN SIMBAQUEBA LTDA

NIT. 830.016.748-1

Cuenta de Ahorros 040-24593091

(El Cliente deberá cubrir los gastos de transacción y transferencia)

 

Favor enviar recibo de consignación al fax: (57) (1) 6022020 Ext. 106

Con el archivo de Inscripción diligenciado.

 

Adquiera el descuento del 15% realizando el pago antes del 31 de enero de 2007.

Instructor: 

ENRIQUE NAVARRETE

Matemático y economista de nacionalidad mexicana, cursó sus estudios universitarios tanto en matemáticas como en economía en el M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology). Posee una maestría en la Universidad de Chicago, concentración en finanzas. Actualmente es Gerente General de Scalar Consulting Cía. Ltda, www.grupoescalar.com.

Durante el período 2002-2006, ha dictado más de 60 seminarios en los países de la región sobre riesgos financieros, tanto en bancos, cooperativas, sociedades financieras, instituciones de microfinanzas, así como en organismos de control tales como la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, Guatemala, Ecuador y Bolivia (SBEF), y en importantes instituciones como Asociación Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo (ALIDE), Banco Central de la República Dominicana, Banco de Crédito del Perú, Banco del Pichincha, LLoyds Bank, Banco Santa Cruz (Rep. Dominicana), entre otros.  Participó como conferencista en el IV y V Congreso de Riesgos 2005 organizado por la Asociación Bancaria de Colombia (2005 y 2006).

Ha realizado diversas Consultorías en la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia (SBEF) sobre el diseño de políticas y procedimientos para implementar Basilea II en lo que respecta a riesgo de crédito y operativo, así como  mercado y liquidez.

Profesor de la Universidad de las Américas (UDLA), catedrático invitado por la Escuela Politécnica Nacional en las Maestrías de Estadística e Investigación de Operaciones y por la FLACSO en la Maestría de Economía. 

Diseñó la Maestría en Riesgos Financieros en la Escuela Politécnica Nacional, EPN. 

Autor de software para la medición y gestión de riesgos: tipo de cambio, tesorería, mercado, crédito (scoring e IRB - calificaciones internas), liquidez y riesgo operativo, utilizando metodologías como Asset & Liability Management (ALM), Valor en Riesgo (VaR), y simulación de Monte Carlo.  Este software conforma el sistema modular Power RiskÒ, instalado en más de 30 instituciones financieras de la región; brochures informativos se encuentran disponibles en http://www.grupoescalar.com/.

Entre los seminarios dictados recientemente sobre el tema se encuentran “El Riesgo Operativo y el Control de Calidad Institucional en la Banca ” realizado en Ecuador y Perú  tanto de modo abierto como IN-HOUSE en el Banco de Crédito del PERÚ, en Lloyds Bank, y recientemente en Costa Rica con el auspicio de Asociación Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo (ALIDE) y el Banco Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica, del 9 al 12 de Octubre del 2006.  Más información en:http://www.bncr.fi.cr/BN/noticias/web/not.asp?c=bcanot&sys=si&n=106

Entre sus publicaciones recientes sobre el tema se encuentra “Estimación Práctica de Pérdidas Esperadas e Inesperadas en Riesgo Operativo Utilizando Métodos de Simulación ”, publicado como el primer número de la serie “Documentos en Banca y Finanzas”, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), disponible en los siguientes enlaces:http://www.cien.org.gt/Docs/byfinanzas.htm  http://grupoescalar.com/index.htm

Fechas:

  • Jueves 15 de Febrero de 2007, 8:30 a 16:30 horas
  • Viernes 16 de Febrero de 2007, 8:30 a 16:30 horas

Organizadores:

Si requiere mayor información puede comunicarse con  Isabel Arroyave al PBX: 57(1) 6022020 Ext.127 o al correo electrónico: iarroyave@lisim.biz